Inquérito policial apura existência de uma estrutura organizada desenvolvida para a prática da colocação, ocultação e integração de capitais oriundos do tráfico de drogas com braços operando especialmente nos estados do Rio de Janeiro e do Amazonas.
De acordo com os autos, e do apurado até a presente data, a referida estrutura criminosa se vale de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para a operacionalização da atividade de lavagem, sem nenhum vínculo aparente, com o fito de colocação dos recursos ilícitos no sistema econômico, ocultação da origem dos recursos e integração dos mesmos no sistema econômico, buscando dar aparência de licitude a partir da suposta atividade comercial realizada, não somente para se ter proveito no dinheiro auferido com a prática delituosa, mas também para compra aparentemente de armas e drogas para áreas subjugadas de todo o estado do Rio de Janeiro dominadas pela facção autointitulada Comando Vermelho “CV”.
Ressalta-se que de tráfico de drogas realizado pelos envolvidos ou por pessoas diretamente vinculadas, assim como a atividade financeira dos envolvidos é feita diretamente por eles ou através de terceiros, alguns possuindo ligações próprias com atividade criminosa.
As investigações puderam confirmar além do vínculo existente entre a Capital e a cidade de Búzios, o vínculo também entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Amazonas, além de ramificações pelo Brasil.
Em maio, foi preso um integrante da quaddrilha que tinha em depósito, para fins de tráfico, 150g de Cannabis sativa L., 80g de Haxixe, 80 comprimidos de MDA ou Tenanfetamina, pesando 55g, e 3.000 ml de Cloreto de Metileno,
Ele portava ainda uma balança de precisão, 11 instrumentos para triturar erva seca, 05 caixas de seda da marca Zomo e 01 rolo de filme plástico. Na ocasião, os agentes apreenderam com Thiago, ainda, 05 armas de airsoft com 11 carregadores, 06 aparelhos celulares, um caderno com anotações, 02 computadores, 03 notebooks e fardamento Militar.
