Cinquenta e nove pessoas foram denuncidadas por participar da maior pirâmide financeira que atuou no estado do Rio de Janeiro, que acumulou lucros às custas do prejuízo financeiro de centenas de pessoas. O grupo atua desde 2015 e já teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão. Ele atua também em São Paulo
As vítimas relataram que foram iludidas a contratar empréstimo bancário, tendo a empresa criminosa como intermediária, junto aos bancos. Os criminosos ficavam com 90% do valor do empréstimo, repassando apenas 10% para as vítimas.
A empresa dizia se responsabilizar pela quitação de um novo empréstimo bancário, em 12 meses, e o ganho de 10% serviria para quitar parte do empréstimo antigo, o que parecia atrativo para as vítimas. Os criminosos pagavam três ou quatro parcelas, e passavam a não mais honrar o compromisso.
Com os ganhos, a organização se fortalecia e crescia cada vez mais, constituindo novas empresas para a prática de novos crimes. Eles chegavam a ameaçar as vítimas, para que não denunciassem os casos.
Hoje, a Polícia Civil faz operação buscando cumprir 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros. A ação conta com o apoio do Ministério Público.
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