lavagem de dinheiro

Miliciano já morto que era da quadrilha de Tandera e depois pulou para o grupo de Zinho movimentou R$ 30 milhões em lavagem de dinheiro. Polícia faz operação

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Um integrante da milícia (já morto) que era da quadrilha de Danilo Dias Lima, o Tandera, e depois passou a ser do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, utilizava empresas do setor de transporte e intermediários para lavar dinheiro de crimes cometidos pelo grupo paramilitar como grilagem de terras, loteamento irregular de …

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Chefão da Cidade de Deus (CV) montou esquema de lavagem de dinheiro em estados fora do RJ onde ficou preso que tinha como laranjas até advogados de Fernandinho Beira Mar

Deixe um comentário / Comando Vermelho, denúncia, investigação, lavagem de dinheiro, NEGOCIOS ILEGAIS, Notícias / Por admin

Inquérito policial aponta para suposta prática de lavagem de dinheiro perpetrada pelos integrantes do Comando Vermelho, associação criminosa para o tráfico atuante na comunidade da Cidade de Deus. Foram apurados diversos atos cartorários realizados por Ederson José Gonçalves Leite, vulgo Sam, líder da facção na Cidade de Deus, e por seus procuradores e pessoas do …

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