Inquérito policial apura existência de uma estrutura organizada desenvolvida para a prática da colocação, ocultação e integração de capitais oriundos do tráfico de drogas com braços operando especialmente nos estados do Rio de Janeiro e do Amazonas. De acordo com os autos, e do apurado até a presente data, a referida estrutura criminosa se vale de …
A prisão do traficante sergipano vulgo Hamster no Complexo da Maré no dia 23/03/2023, em operação conjunta da Polícia Civil de Sergipe e do Rio de Janeiro foi possível perceber um vasto esquema de envio de armas, drogas e munições para o estado nordestino, bem como ordens para o cometimento de homicídios. A trama já ocorria pelo …
A investigação da Polícia Civil que resultou na deflagração ontem de uma operação contra a a lavagem de dinheiro da facção crminosa Comando Vermelho aponta que o dinheiro obtido com o tráfico da organização” no Rio de Janeiro seria lavado por intermédio de depósitos bancários em favor de contas tituladas por pessoas jurídicas localizadas em …
A reportagem teve acesso ao conteúdo da investigação que mostra o esquema de lavagem de dinheiro montado pelo traficante Geonário Fernandes Pereira Moreno, o Genaro, líder da facção criminosa Terceiro Comando Puro em Belford Roxo e São João de Meriti. O esquema movimentou expressiva quantia em dinheiro, com a utilização de diversas pessoas, empresas e …
Agentes do setor de combate de lavagem de dinheiro da Polícia Civil do Rio prenderam até o momento nove pessoas integrantes de uma das principais quadrilhas atuantes no tráfico ilícito de drogas e na lavagem de capitais. Além do RJ, a operação ocorre nos estados do Amazonas, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Os policiais …
Polícia do RJ já prendeu nove em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico Leia mais »
Traficantes do Parque União no Complexo da Maré construíram um condomínio dentro da comunidade para lucrar com os imóveis O empreendimento tem cerca de 40 prédios e 300 apartamentos.. O local tem loja, fábrica de bolo, restaurante e até espaço para eventos em um terreno de mais de três mil metros quadrados de extensão. Esses …
Tráfico (CV) construiu condomínio na Maré para lucrar com os imóveis Leia mais »
Uma mulher que lavava o dinheiro para o miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi codenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado mas entrou com recurso e conseguiu reduzir a punição para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado. Ela recebeu procuração com plenos poderes de …
A Polícia Civil faz uma operação contra a lavagem de dinheiro da milícia comandada por Juninho Varão, que explora territórios de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Investigações apontam que o grupo de Varão fez circular cerca de R$ 10 milhões entre 2022 e 2023. O bando usa duas empresas provedoras de internet para lavar o …
Os chefes da milícia de Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Dalmir Pereira Barbosa, o Barriga, e seu filho, Taillon Alcântara, além de outros foram denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro envolvendo um imóvel em Angra dos Reis e uma embarcação que estaria em nome da empresa de empreendimentos imobiliários. Ambos os bens foram sequestrados …
A Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro cometida por traficantes do Morro da Glória I, em Angra dos Reis, ligado ao Comando Vermelho. Após monitoramento realizado por drone, foi possível visualizar exato momento do recolhimento de valores advindos da venda de drogas e da qual um traficante, que foi preso, teve, em tese, participação direta …
