lavagem de dinheiro

PF faz operação contra lavagem de dinheiro de quadrilha que enviou dois mil fuzis dos EUA para o CV no RJ. Líder é um agente federal aposentado

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Na manhã desta quinta-feira, 20/3, a Polícia Federal deflagrou operação contra uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de armas. O líder do grupo é um policial federal aposentado A ação é desdobramento da Operação Senhor das Armas, deflagrada em 2017, na qual foram apreendidos 60 fuzis no Aeroporto do Galeão. A PF identificou uma …

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Veja os negócios do gerente do Chapadão (CV) em Brasília, segundo o MPDF

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A denúncia do Ministério Público do Distrito Federal revela a atuação do traficante Denis Rodrigues de Farias, o Limão, preso hoje, em Cabo Frio, em Brasília Limão ocultou a origem e a movimentação da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes na capital federal. O criminoso era proprietário de uma loja em Sobradinho/DF, outra em …

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Gerentão do Chapadão (CV) que lavava dinheiro da facção em Brasília foi preso em Cabo Frio

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Um homem apontado como gerente geral do tráfico no Complexo do Chapadão, em Costa Barros. foi preso hoje, na Praia do Peró, em Cabo Frio. Denis Rodrigues de Farias, conhecido como “Limão”, é investigado por lavar dinheiro da quadrilha em Brasília Segundo as investigações, ele tentava, na capital federal dar origem lícita para lucros obtidos com …

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Preso nos EUA integrante da quadrilha do Faraó dos Bitcoins

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Foi preso nos Estados Unidos Ricardo Rodrigues Gomes, vulgo Piloto, integrante da quadrilha de Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins. Segundo investigações, ele faz parte da estruturação e continuidade do plano criminoso, com braço nos EUA, supostamente liderado por Glaidson e sua esposa responsáveis pela administração da sociedade empresária G.A.S Consultoria e Tecnologia. …

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Polícia de SP confirma que mandantes da morte de delator do PCC estão escondidos na Vila Cruzeiro, quartel-general do CV no Rio

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As autoridades da segurança pública de São Paulo afirmaram que os três foragidos ainda suspeitos da morte do delator do PCC  Antônio Vinicius Gritzbach no Aeroporto de Guarulhos em novembro estão escondidos na comunidade da Vila Cruzeiro, na Penha, na Zona Norte do Rio, área do Comando Vermelho. Entre eles, um dos mandantes do crime,  Emílio …

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Relatório policial dá mais detalhes sobre atuação de quadrilha capixaba baseada no Rio alvo de operação hoje no Complexo da Maré (TCP). COMO FUNCIONAVA A LAVAGEM DE DINHEIRO

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Segundo mais um relatório da Justiça obtido pela reportagem sobre a quadrilha capixaba alvo de operação hoje no Complexo da Maré, , os líderes do bando, os Irmãos Vera” auxiliaram no desenvolvimento do Terceiro Comando Puro (TCP) no Espírito Santo.tendo como pressuposto a atuação baseada no tráfico ilícito de entorpecentes. Em razão da forte influência …

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Investigação revela esquemão do jogo do bicho entre Espírito Santo, interior do RJ e SP

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Investigações revelam a relação entre o jogo do bicho do Espírito Santo com o do Noroeste Fluminense e o Estrado de São Paulo Segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público as bancas de jogo do bicho situadas nos municípios de Vitória, Cachoeiro do Itapemirim e Itaperuna agiam diretamente interligadas, na seguinte forma: todas as “descargas” …

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Veja detalhes da investigação que apontou lavagem de dinheiro do CV entre o Rio e Amazonas. Chefão do crime no Norte do país se esconde na Nova Holanda

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A investigação da Polícia Civil que resultou na deflagração ontem de uma operação contra a a lavagem de dinheiro da facção crminosa Comando Vermelho aponta que o dinheiro obtido com o tráfico da organização” no Rio de Janeiro seria lavado por intermédio de depósitos bancários em favor de contas tituladas por pessoas jurídicas localizadas em …

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Chefão da Cidade de Deus (CV) montou esquema de lavagem de dinheiro em estados fora do RJ onde ficou preso que tinha como laranjas até advogados de Fernandinho Beira Mar

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Inquérito policial aponta para suposta prática de lavagem de dinheiro perpetrada pelos integrantes do Comando Vermelho, associação criminosa para o tráfico atuante na comunidade da Cidade de Deus. Foram apurados diversos atos cartorários realizados por Ederson José Gonçalves Leite, vulgo Sam, líder da facção na Cidade de Deus, e por seus procuradores e pessoas do …

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