lavagem de dinheiro

Investigação revela esquemão do jogo do bicho entre Espírito Santo, interior do RJ e SP

Investigações revelam a relação entre o jogo do bicho do Espírito Santo com o do Noroeste Fluminense e o Estrado de São Paulo Segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público as bancas de jogo do bicho situadas nos municípios de Vitória, Cachoeiro do Itapemirim e Itaperuna agiam diretamente interligadas, na seguinte forma: todas as “descargas” …

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Quadrilha de roubos de veículos unia membros do TCP e do PCC

Uma quadrilha especializada em roubos de veículos unia integrantes do Terceiro Comando Puro e do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ontem, em operação da Polícia Civil do Rio, seis suspeitos foram presos,. De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de integrar uma rede criminosa especializada em roubos de veículos nos bairros de Laranjeiras …

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Casal ligado ao CV que comandava e abastecia o tráfico na Região dos Lagos levava vida de luxo no Rio

Investigação revela esquema milionário montado por um braço financeiro da facção criminosa Comando Vermelho na Região dos Lagos. Um casal, um deles vulgo Fofão, era o esponsável por abastecer com entorpecentes comunidades de Cabo Frio. Esse casal era a principal liderança da facção na Região dos Lagos, explorando o comércio de drogas no bairro da …

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Veja imagens da mansão do traficante Peixão (TCP)

Mais uma vez policiais acharam uma mansão do narcotraficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, durante operação no Complexo de Israel, que terminou com oito presos. Segundo a Polícia Civil, o local era uma espécie de ‘resort’ do traficante e contava com academia de ginástica, área de lazer e até um lago artificial. Veja imagens

Rico e temido em Barra do Piraí, traficante João Capeta distribuía drogas tanto para o CV como para o TCP

De acordo com o relatório do Serviço Reservado do 10º Batalhão de Polícia Militar, o traficante Joáo Capeta, preso ano passado com sete componentes de munição calibre 9mm.,  foi identificado como um dos responsáveis pelo abastecimento das bocas de fumo da cidade de Barra do Piraí/RJ, adquirindo grandes quantidades de entorpecente no Rio de Janeiro …

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PF prendeu em Caxias homem com quase R$ 2 milhões que seriam usados em corrupção eleitoral

A Polícia Federal prendeu hoje um homem com R$ 1.920.000,00 em espécie, em um estacionamento localizado no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações apuradas, o dinheiro seria usado para a prática de corrupção eleitoral. Foi instaurado inquérito para dar prosseguimento à investigação. O preso responderá por corrupção eleitoral e …

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Saiba quais foram as movimentações milionárias suspeitas que levaram a Justiça a pedir prisão de Gusttavo Lima

Segundo investigações, uma empresa de empreendimentos e participações do qual o cantor Gusttavo Lima é o único sócio recebeu de firmas investigadas por lavagem de dinheiro entre 01/01/2023 a 31/12/2023, respectivamente R$ 5.750.000,00 em 15 PIXs de duas contas bancárias. A empresa de Gusttavo, posteriormente, remeteu para ele R$ 1.350.000,00 em sete TEDs para duas …

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Interpol já foi acionada para prender Gusttavo Lima

A Polícia Civil de Pernambuco acionou a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) em relação ao mandado de prisão expedido contra o cantor sertanejo Gusttavo Lima.  Acredita-se que o artista esteja em Orlando, nos Estados Unidos. Gusttavo Lima é um dos alvos de uma operação, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo …

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